警方在泰禾查处的公司

日前，根据阜新农商行提供的重点可疑交易线索，该市警方成功破获一起“跑分”案件。该案的破获，对涉嫌电信诈骗等犯罪活动予以沉重打击，为“警银”合作侦破此类案件提供了成功范例。

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涉案上百万美元，受害3000多人。12月28日，福建省泉州市丰泽公安分局刑侦大队、乌屿海防派出所联合侦办的一起针对境外人群的“跨国杀猪盘”诈骗案，20多名犯罪嫌疑人被提请检察机关逮捕。

嫌疑人指认现场

据了解，今年11月份，民警在工作中发现，东海泰禾广场一公司内，疑似存在一个诈骗窝点。经过缜密侦查，11月12日，民警迅速出击，一举捣毁这个利用虚假某平台实施诈骗的窝点，现场抓获骆某等23名犯罪嫌疑人。缴获大量笔记本电脑、手机等作案工具。

“我们把自己伪装成‘白富美’，用手机聊天软件随意找人聊天，重点是中年男性，慢慢建立感情，然后拉拢他们在某投资软件上购买原油、黄金，从而获取利润。”审讯中，骆某交代，自己曾在国外某外汇投资平台公司学习过一段时间，回来后便在泉州“招兵买马”，实施网络诈骗。

嫌疑人与受害人的聊天记录

“聊天内容主要是联络感情为主，期间无意透露自己在做海外投资，博取信任后，找借口让客户帮忙管理投资账户。”骆某交代，团伙成员冒充专业人士带着客户在公司的模拟账户做投资，让客户尝到甜头后，就借机发展客户，让客户自己在投资平台上注册并投资，之后，他们会慢慢引导客户越投越大。“其实这是一个假的投资平台，客户里面的钱是无法提现的。”

今年9月初，受害人之一旅居新西兰的男子刘先生通过网络社交软件，认识了一名自称李某的中国女子，经过一段时间聊天，刘先生发现两人有着许多共同的兴趣爱好，而李某温柔体贴的关心和问候，更是让他心旌荡漾，感觉遇到了“真爱”，两人迅速发展确定为男女朋友关系。

在进一步聊天中，李某透露自己是一名公司高管，空闲时便在某投资平台上投资，赚取零花钱，并极力动员他一起投资。

据刘先生回忆，自己在该平台客服的指导下，户头上很快就赚取了很多美元。“我要求提现，但他一直不答应，说我投资金额太少等，总是找些理由让我继续投钱。”不久，刘先生察觉异样，便拒绝投钱，随后，他发现自己联系不上客服和女友李某了，于是立马报警。

等待国外警方调查的同时，刘先生接到丰泽警方的电话，才知道原来自己遇到了“杀猪盘”诈骗团伙。

目前，初步查明该案涉案上百万美元，受害者3000多人，遍及欧美多个国家及香港、澳门等地区。