香港警方捣破一个以网上情缘方式诱骗他人投资，并利用他人银行户口洗黑钱的诈骗集团，于上周五(12日)至昨日(14日)一连3日展开行动，在全港多区搜查共17个住所及酒店房间，以涉嫌串谋诈骗、洗黑钱及非法禁锢，拘捕11男3女共14人(15至42岁)，7人诈骗集团骨干成员及7名银行户口持有人，部分人士有黑社会背景。他们涉及9宗诈骗案件，清洗逾1200万港元黑钱。

沙田警区刑事部总督察潘岳谦表示，9宗诈骗案件牵涉9名受害人(28至62岁)，涉款184万港元，其中一名受害人损失66万港元。警方相信已经成功瓦解一个有组织的犯罪集团，不排除有更多人被捕。警方检获大批现金、银行、计算机、手机以及疑犯犯案时穿着的衣物等证物。

警方追查发现，该诈骗集团较具规模，利用「赚快钱」做招来，在不同的社交平台招揽市民开设银行户口，及开启网上银行服务，然后指示他们将户口租借给诈骗集团作洗黑钱用途。诈骗集团会安排户口持有人留宿于多间不同的酒店，户口持有人每日可赚取1千至2千港元酬劳。

此外，诈骗集团会派人看守户口持有人，要求他们交出手机、银行卡及户口号码等，以确保他们不能与外界接触，户口持有人亦不能操作自己的银行户口。期间，他们不可以离开酒店，一日三餐也依靠骗徒提供的外卖。骗徒其后会用户口持有人的银行户口收款、用他们的密码登入网上银行、及用手机接收银行验证码转走骗款。当整个洗黑钱过程完成后，骗徒才让户口持有人离开。

另一方面，诈骗集团会于网上平台或手机应用程序中结识受害人，以情缘方式获取受害人的信任后，便向其介绍可获高回报的投资方案，要求他下载一些不知名的手机应用程序，或者透过网站去做投资，然后指示受害人将大笔款项存入银行户口。当受害人想从投资中提款时，诈骗集团会借故要求受害人继续入钱，当受害人感到可疑，并进一步追问时，骗徒便失去影踪。

沙田重案组主管刘昌健督察指，据调查所得，这些银行户口俱有非常频繁的现金流入和流出，单单在1月份牵涉的的黑钱款项最少达1200万港元，总共617个现金存人和770个现金支出，牵涉最少9个银行户口。

警方呼吁市民不要代任何人开设银行户口或售卖银行户口，提醒市民网上交友要谨慎，避免堕入骗徒陷阱，尤其系网上情缘，如有网上结识的陌生人以任何理由要求索取金钱，不要轻易相信，必需核实其身份。市民亦要提防回报高而不切实际的投资计划，尤其是声称低风险，高回报的计划。