近日，深圳龙华警方打掉一“跑分”洗钱窝点，抓获犯罪嫌疑人34人，刑拘29人，串并案近140宗，涉案资金流水370余万元。
今年7月，深圳龙华公安分局刑警大队通过上级下发的“断卡”线索，抓获一名涉嫌帮助信息网络活动犯罪的嫌疑人吴某。据吴某交代，其于6月找工作时被一男子以高工资的日结工作诱骗至某出租屋，将自己的银行卡、微信交予他人进行“跑分”洗钱。
龙华公安分局刑警大队立即成立专案组，循线追踪，层层深挖，一个长期为境外诈骗窝点提供“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。经过半个多月的缜密侦查，收网时机成熟，8月13日，专案组组织近百名警力分别在龙华、龙岗、南山三地开展抓捕行动，一举抓获34名犯罪嫌疑人，缴获银行卡71张，作案手机45部。
经查，以龚某浩为首的“跑分”团伙，通过线上、线下渠道，以“高额日结兼职”为幌子，招揽“卡仔”为境外诈骗分子“跑分”洗钱。该团伙内部分工明确，有提供银行卡的“卡仔”、进行洗钱操作的“操盘手”、专门负责记账的管理人员，期间不断在龙华、龙岗、南山等地的旅馆、出租屋流窜作案，躲避公安机关打击。根据初步统计，该团伙涉案银行卡的转账流水370余万元，核实相关案件近140宗。
目前，龙华警方已对29名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。