抓捕现场
近期，重庆市公安局九龙坡区分局经过精心部署，果断行动，成功抓获8名犯罪嫌疑人，打掉一个专职为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙。
8月中旬，二郎派出所民警在一起帮助信息网络犯罪案件的侦办中，从一名出售银行卡的嫌疑人身上交代的一条不起眼线索中深入研判，获取一条重要线索：一名姓代的重庆籍男子正组织他人进行洗钱犯罪。派出所立即调集精干力量成立专案小组进行侦破。经缜密侦查，8月25日下午，专案小组民警在主城某区一居民小区内将代某等8名嫌疑人全部抓获，当场查获大量用于转账的银行卡、手机和微信支付宝账号等作案工具。抓捕现场，8名20出头的青年男子正挤在面积不大的出租屋里，由于当时天气正热，嫌疑人大多赤膊上阵“热火朝天”地用手机、银行卡操作转账。而这几名男子身上“游龙走凤”，据了解，是嫌疑人此前为庆祝赚到高额手续费后集体纹身。
经查，2020年7月初，嫌疑人代某发现，利用银行卡帮人转账可以收取每笔4%的高额手续费。初尝“甜头”后，代某在明知所转账款系电信网络诈骗所得的基础上，仍大肆纠集他人，通过各种渠道搜罗银行卡和各类移动支付的帐号密码来转账牟利。只用了短短一个多月，该团伙就已经发展到近10人，并形成了一个集收卡、培训、转账、分赃等“一条龙”的专业犯罪团伙。截止目前，通过转帐“洗白”的电诈赃款已达400万以上，该团伙获利近20万元。目前该团伙多名骨干成员已陆续到案，案件正在进一步深挖中。
办案民警介绍，该起案件中的“洗钱”手法，就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外。由于流动性大、隐蔽性很强，时间短而迅速，涉及账户众多、流向复杂，给公安机关侦查打击、追赃挽损造成了很大困难。