一张银行卡就能破案，说出来可能有人不太相信，但这事就发生在我们呼和浩特，接下来我们就去看看，警察是怎么利用一张银行卡破案的。

这些银行卡和手机，都是犯罪分子使用的，那他们用这些东西怎么去作案呢？

呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心 王 超

通过手机进行操作，用自己本人的银行卡，进行转账从事洗钱活动。

只是一张银行卡和一部手机，就能从事洗钱活动，民警到底是怎么通过一张银行卡发现的这个情况呢？

呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心 王 超

资金流水比较异常，主要表现在一个就是他们24小时，都在不停的转账，然后高频次转入 高频次转出，而且每一笔的金额都比较大。

这条线索是呼和浩特市公安局反电信网络信息中心的民警在今年7月初发现的，当时，他们在工作中发现有一批银行卡的资金流水异常，之后，民警开始对这些银行卡进行深度研判。

呼和浩特市公安局反电信网络信息诈骗中心 王 超

然后找到这些银行卡的开户人，然后把这些开户人落地，他们都是云南省马关县的户籍，之后把这个线索推给了属地，开发区公安分局

呼和浩特市经济技术开发区公安分局刑警大队 苏福东

然后经过前期大量的排查走访，最终在车站西街附近的一个居民楼里，发现犯罪嫌疑人藏匿的地点。

掌握了犯罪嫌疑人的住所后，民警立即实施了布控，在7月13日的时候，一举捣毁了这一洗钱团伙。

呼和浩特市经济技术开发区公安分局刑警大队 苏福东

现场抓获犯罪嫌疑人7名，扣押涉案手机30余部，U盾60余台，并且现场扣押违法现金9万余元。

民警通过审讯了解到，7名犯罪嫌疑人都来自于云南省，是通过上线介绍和看到网络广告招募，被上线统一安排来到呼和浩特市的。他们每人都办理了多张银行卡和电话卡，通过上线提供的境外聊天软件下达任务，用他们自己的银行卡和手机，把电信网络信息诈骗骗来的钱转到指定账户，进行洗钱活动。

呼和浩特市经济技术开发区公安分局刑警大队 苏福东

他们分工特别明确，一般都是每个人6小时上班，然后通过赚钱的数额，进行抽取佣金，一般是每1万块钱，40元到60元（抽取佣金），7人一共累计转账是3000余万元，非法得利将近100万余元，目前犯罪嫌疑人因涉嫌，帮助信息网络犯罪活动罪，被依法刑事拘留。

这之后，呼和浩特市经济技术开发区公安分局又连续捣毁了2个涉嫌洗钱的窝点，而近期，呼和浩特市公安机关捣毁的涉嫌洗钱的窝点不止这3个。

近期咱们呼和浩特市，打掉了洗钱跑分的团伙，一共是12个，铲除了洗钱窝点是26个，抓获犯罪嫌疑人65人，扣押涉案银行卡500余张，扣押涉案手机130余部，扣押涉案电脑2台，扣押U盾100余个，还有账本10个，现金9万余元。