根据外电引述资产管理公司Bitwise发表的调查指，全球95%的比特币交易属虚假交易，目的或是推动加密货币ICO（首次公开募集），以推升加密货币价值。CNBC引述该公司的分析指出，在81个比特币交易所中，有71个交易所的交易透过｢清洗交易｣，即由同一人买入及卖出比特币来知道交易量的增加假像。报告指出，在每日比特币多达60亿元（美元，下同）的交易中，仅有近2.73亿元属合法，约占5%。报告举例解释，最大的合法虚拟货币交易所Coinbase于今年3月首周，交易额录得2,700万元，惟另一新兴交易平台CoinBene期内录得4.8亿元交易额，反映出当中或设计大量虚假交易。
另外，美国前财长杰克卢（Jacob Lew）于早前的中国发展高层论坛2019年会上指出，不应遏制技术开发，政府应成为创新的支持者，让新技术更为稳定从而令金融交易更加安全。他表示自己并不推荐投资加密货币，但有投资者愿意入手，即使投资出现状况亦是个人承担风险。同时，他表示，如果新的金融技术对消费者的权益有威胁，对金融交易有冲击，就应该相应地进行监管调整，如若技术带来的好处较多，则不应该去遏制。