民警锁定嫌疑人 所谓“洗钱”，就是诈骗分子骗取钱财后把赃款转移出去的环节。近日，由一通电话而起，宁波警方破获一起特大洗钱案。 2月中旬，宁波市公安局杭州湾新区分局杭州湾新区...

针对近日女车主在上海车展维权一事，特斯拉官方微博20日晚一改此前“不妥协”态度，对未及时解决车主的问题深感歉意，称尊重并坚定服从政府各相关部门的决定，尊重消费者，遵守法律法...

澳门金融情报办公室于上周二（13日）前往北京拜访中国人民银行反洗钱局，交流会合共约有170人参与。当局与人民银行反洗钱局局长巢克俭及副局长包明友会面时，皆对特区政府在反清洗黑钱...

SiGMA 集团主办 2021 年全球博彩巡演活动；现在， SiGMA 集团正式推出了虚拟路演活动，以网络研讨会形式，每个月将选择一个新的博彩司法管辖区进行，以全球议程为目标，涵盖所举办国家的会...

柬埔寨副总理兼内政部部长苏庆指示，为避免执法期间向市民使用暴力，所有警察要停止在疫情红区内使用藤条鞭打市民。 4月21日晚，国家警察总署副总监兼发言人财金康透露，苏庆亲王已经...

被捕人士年龄介乎23至50岁。 香港海关本月15至19日采取代号「猎影II」的执法行动。成功瓦解一个怀疑洗黑钱集团，涉案金额高达25亿元。拘捕5男1女涉案人士，年龄介乎23至50岁。 涉案6人于2...

两次徒步走山路进入缅甸境内果敢地区，参与当地赌博活动后又原路返回，自以为“神不知鬼不觉”，但国门不是院门，偷越国境定当受到刑罚的惩处。 2019年3月初，被告人小陈召集他人聚众...

柬埔寨司法部发言人金和平表示，若柬埔寨能在“封城”14天内遏制疫情蔓延，实在是非常幸运的。 他说，为遏制疫情世界上许多国家都采取“封城”的措施，有的国家先后封了多次，而且封...

澳门首季所收到的可疑交易报告总数量为654份。 澳门金融情报办公室公布2021年第一季可疑交易报告数据。数据显示，今年首季所收到的可疑交易报告总数量为654份，较去年同期的606份，上升...

前言： 随着比特币价格的一路高歌以及拥有者的数量激增，越来越多的投资者开始认识并关注比特币。俗话说的话，若想踏入币圈一夜暴富，光有勇气和胆量是远远不够的。除了了解比特币的...