赌徒举报牵出78亿网络赌博大案 “帝一娱乐”被端

赌徒举报牵出78亿网络赌博大案 “帝一娱乐”被端

导读:2016年1月25日,张某到涟水县公安局报警称:2015年12月19日至26日期间,受朋友贾某某鼓动诱惑,在涟水县温州商城一网吧内,到“帝一娱乐”网站玩分分彩、时时彩,先后充值25万余元,输掉15万元赌钱技巧,从网站申请提现10万元,所输15万元系其用信用卡透支,已无力偿还。

8月7日18时许,南京禄口国际机场,一架从菲律宾起飞的大型客机徐徐降落, 2名在菲律宾经营赌博网站的犯罪嫌疑人被从飞机上押解下来,早已守候在此的江苏涟水警方迅速将其押解上警车。

至此,由公安部督办的涉及全国34个省市的“帝一娱乐”特大跨国网络赌博案宣告成功侦破。

17日,涟水警方向本报记者披露了案件侦办过程,通过两年多的艰苦侦查,先后抓获分布在菲律宾、越南、泰国及福建、浙江、上海等境内外的涉案犯罪嫌疑人56名,该案涉案资金达78亿元,犯罪嫌疑人非法获利6.5亿元。

2016年1月25日,张某到涟水县公安局报警称:2015年12月19日至26日期间,受朋友贾某某鼓动诱惑,在涟水县温州商城一网吧内,到“帝一娱乐”网站玩分分彩、时时彩,先后充值25万余元,输掉15万元,从网站申请提现10万元,所输15万元系其用信用卡透支,已无力偿还。

“短短一个星期,张某就输掉15万元,接到报警后,我们就意识到这个案子不一般,立即开展先期调查取证工作。

”专案组民警告诉记者,随着侦查工作的不断深入,通过调取涉案关系人韦某某、张某9张银行卡的交易记录,发现日均交易流水金额近1000余万元,从交易对手、金额、地域分析,该9张卡系赌博网站“帝一娱乐”与会员之间的结算卡,资金量大,涉及人员众多。

由于该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂,涟水县公安局党委决定,从治安、网安、刑侦等部门抽调办案能手组成专案组,全力攻坚克难,坚决消除这一重大社会治安隐患。

随后,该案被公安部列为部级督办案件。

专案组通过对涉案的关系人、资金交易账户展开调查,并对海量的资金交易账户进行了综合分析。

同时, 专案组先后多次前往广东、上海、福建等地,开展全面系统的调查取证。

中国传统文化中,有阴极阳生、阳极阴生之说,所以九为阳数的极致;而十为圆满之数,属于阴数,代表着从这里开始,就要开始一个全新的轮回了。

麻将流泪举例:有玩家已经报听,这时候其他玩家刚好杠牌并且打出的牌使得这位玩家胡牌称之为流泪。

历经三个多月的侦查,专案组逐步查清了这个涉及菲律宾、广东和福建等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条。

“世界顶级博彩公司推荐”“博彩公司主营,分分彩、时时彩”“玩法简单、快捷、高赔率”……诱人的“广告”被大量投放到手机、社交媒体和网站,部分网民忍不住点击链接,最终掉入赌博陷阱。

涟水县公安局治安大队副中队长陈同波告诉记者,“帝一娱乐”网站制作十分用心,网页做得相当精美,具有极大的诱惑力。

该平台甚至还推出了手机版,方便赌客参赌。

只要登录APP,可以24小时随时下注。

据专案组民警介绍,犯罪嫌疑人通过在菲律宾架设赌博网站平台,通过互联网线上、线下吸引赌客以投注分分彩、时时彩等方式参与赌博。

该赌博网站用户数达到114700,管理用户84个,总代理27个,一级代理5300个。

“该案具有犯罪地域广泛、作案手段隐蔽、涉案资金巨大等诸多特点。

”涟水县公安局副局长、专案组组长裴彦龙告诉记者,在案件侦办过程中,专案组紧紧围绕犯罪组织架构、涉案人员、资金流向这些主线,全面开展侦破工作。

侦查过程中,办案民警发现此案涉案金额异常庞大,巨额资金通过地下钱庄流向境外。

专案组成员发扬愚公移山精神,认真分析每一张涉案银行卡的数据信息,寻求案件突破口。

通过排查4万多张银行卡和12万条银行信息,专案组终于发现重要线索, 最终确定了赵某、王某某、金某、郑某等主要犯罪嫌疑人身份,明确了侦破方向。

2017年2月25日、5月7日,专案组在上海分别抓获了长期在菲律宾工作的“帝一平台”网站技术员王某和技术总监张某,成功获取网站后台数据,查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。

随后,一张抓捕大网悄然布下。

国内抓捕行动在福建、浙江、上海、广东等全国多地同时展开。

截止2018年8月份,共抓获犯罪嫌疑人50名。

在上级公安机关的指导和协调下,通过开展“猎狐行动”,2018年3月24日, 逃窜至泰国的赵某、王某某等4名主要涉案人员回国投案自首。

2018年8月7日,犯罪嫌疑人陈某某、郑某某从菲律宾回国投案自首, 该案全面告破,犯罪嫌疑人正陆续移送检察机关起诉。

经查,该赌博犯罪团伙组织严密、分工明确,多人曾有开设网络赌场前科,且反侦查意识较强,他们通过在菲律宾架设“帝一娱乐”网络赌博平台,网罗多名成员在境外从事网站远程客服、技术维护、宣传营销等活动,吸引国内赌徒以“分分彩”“时时彩”等方式参与赌博,并多渠道向国外转移赌资,涉案资金达78亿元,非法牟利6.5亿元。