重磅!公安部将重拳打击涉跨境网络赌博支付结算平台和地下钱庄!

重磅!公安部将重拳打击涉跨境网络赌博支付结算平台和地下钱庄!

赵克志要求,要精心组织开展打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”专项行动,集中侦办一批组织出境赌博、利用互联网开设赌场等大案要案,摧毁一批境外赌场在我境内揽客招赌和利用网络开设赌场的犯罪组织网络,打击一批为跨境网络赌博等犯罪提供资金结算的“地下钱庄”和网络支付平台,打掉一批为跨境网络赌博犯罪提供技术支撑的国内网络运营商及公司,形成对跨境网络赌博活动的强大震慑。

赌钱平台

要加强禁赌国际执法合作赌钱平台,协同打击跨境涉赌犯罪活动。

要形成工作合力,狠抓责任落实,确保防范打击整治工作措施落地见效。

公安部通报多起涉赌网络支付平台6月13日公安部在京召开新闻发布会通报全国公安机关“净网2019”专项行动典型案例。

澎湃新闻从发布会上获悉,福建警方破获一起利用非法“第四方支付”平台帮助境外赌博网站进行“洗钱”案,抓获犯罪嫌疑人42名,冻结涉案资金580余万元。

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公安部网络安全保卫局巡视员、副局长张宏业介绍,所谓“第四方支付”平台又称聚合支付,聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供综合支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”,社会危害严重。

6月19日上午,浙江省公安厅召开新闻发布会,对外通报了缙云县公安局近日破获的浙江省首例特大非法经营案,共抓获犯罪嫌疑人17名,涉案金额高达33亿多元。

2018年8月,浙江缙云县公安局民警在工作中发现,辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博,涉案金额巨大,参赌人员众多。

缙云县公安局立即对涉案的赌博网站展开调查,发现该赌博网站服务器、运营人员均在境外,而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。

通过深入侦查,发现大量充值资金均流向某银行,同时发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。

2018年12月,缙云县公安局成立专案组,开展专案侦查。

经过进一步侦查,警方发现深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司,利用银行监管漏洞,发展了北京虹辉公司等渠道商,非法批量注册未经线余万企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单,为网络赌博形成资金流转结算通道,躲避金融监管。

近期泉州出动700多名警力30多个追捕小组同时出击,在山东淄博和福建泉州、厦门、福州、莆田展开抓捕。

捣毁犯罪窝点27个,抓获团伙主要成员95名,一个以组建“第四方支付平台”专为赌博、诈骗网站提供充值、提现等服务的“洗钱”团伙被彻底摧毁。

警方深入调査,发现“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,它提供的是在支付基础上的多种衍生服务,但其通常由个人组建,没有支付许可证也可运营,这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道,很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

据了解,警方研判梳理了全国代理账号91个,其中福建27个。

涉案商户账户1214个,涉案网络支付账号1342个。

警方表示,该犯罪团伙大量非法持有他人信用卡,非法为他人从事资金支付结算业务,为赌博、诈骗提供网站转移资金,其行为涉嫌非法经营、收买、非法提供信用卡信息及开设赌场罪共犯等罪名。

截至目前,该犯罪团伙涉案金额高达人民币28亿元。

警方提醒,由于“第四方支付”平台没有支付许可牌照,且由个人组建,没有资金安全保障,因此广大人民群众在从事互联网金融活动时,要认准合规合法的网络支付平台,不要轻信平台虚假宣传,不要随意扫来源不明的支付二维码,避免将个人资金转入此类非法支付平台,谨防上当受骗或个人财产损失。

另外,在下载安装相关手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,要不参与不传播,并积极向警方举报相关线索。